
公告日期:2022-08-02
公告编号:2022-018
证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 29 日,现场通
知
5.会议主持人:王桂明
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-018
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
1.议案内容:
鉴于本届董事会成员均参加 2022 年第二次临时股东大会,为提高效率,本届董事会第六次会议于 2022 年第二次临时股东大会之后于公司会议室召开。全体董事自愿放弃提前 5 天收到第三届董事会第六次会议通知的权利,豁免提前 5 日通知召开第三届董事会第六
次会议,确认同意 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事
会第六次会议,确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟选举王桂明先生为公司副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。自本次董事会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-018
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》。
特此公告。
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日
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