公告日期：2022-08-22

谢馥春

NEEQ : 834882
江苏谢馥春国妆股份有限公司

JIANGSU XIEFUCHUN CHINESE CLASSICAL COSMETICS CO.,LTD
半年度报告
2022

公司半年度大事记

1、1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议
案》。
2、4 月 11 日，公司党组织由支部建制升格为总支部建制。

3、4 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021 年年度报告
及摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度对外投资预算的议案》《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

4、4 月 20 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于 2021 年度监事会工作
报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》。

5、5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年年度报告及
摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
6、6 月 28 日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司成功入选江苏省科技型中小企业。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 15
第五节 股份变动和融资 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 20
第七节 财务会计报告 ...... 22
第八节 备查文件目录 ...... 85

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人阚滨、主管会计工作负责人王桂明及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。