公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日，书面通
知。
5. 会议主持人：陈海林
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈海林代表监事会汇报 2022 年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2022 年年度报告》，（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度营业收入和营业利
润实现情况进行了详实汇报。

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经第三届董事会事前审核及同意，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第四次会议记录》；

公告编号：2023-007

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

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