公告日期：2023-04-24

谢 馥 春
NEEQ: 834882
江苏谢馥春国妆股份有限公司

JIANGSU XIEFUCHUN CHINESE CLASSICAL COSMETICS CO.,LTD
年度报告
2022

公司年度大事记

1、1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

2、4 月 11 日，公司党组织由支部建制升格为党总支建制。

3、4 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年
度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度对外投资预算的议案》《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

4、5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度
财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
5、6 月 28 日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司成功入选江苏省科技型中小企业。
6、7 月 12 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
7、7 月 14 日，公司与南京艺术学院设计学院就《中华老字号“谢馥春”品牌形象设计服务项目、产品包装设计服务项目》进行合作签约，并举行 “南艺设计·谢馥春国妆·非遗品牌设计中心”揭牌仪式。
8、7 月 25 日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司入选 2022 年度江苏省工业互联网示范工
程项目和两化融合管理体系贯标示范企业——工业电子商务应用创新示范企业。
9、7 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。

10、7 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

11、8 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》。

12、10 月 9 日，公司控股子公司谢馥春（江苏）美妆实业股份有限公司获得国际 GRS 认证。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 112

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人阚滨、主管会计工作负责人王桂明及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、……
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