公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-012

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日，书面通知
5.会议主持人：王桂明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销扬州谢馥春文创产品开发有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高经营管理水平和运作效率，公司决定注销参股子公司“扬州谢馥春文创产品开发有限公司”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

该议案具体内容详见 2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》，（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李金兵、朱世荣作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举王桂明先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任潘兵先生、张云璐女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2024 ……
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