公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-018

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日，书面通
知
5.会议主持人：王桂明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-018

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供
担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行申请不超过人民币 3,200 万元（人民币叁仟贰佰万元整）的综合授信额度；扬州运河文化投资集团有限责任公司无偿按照股权比例为公司上述 3,200 万元的授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度及公
司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据经营发展需要，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司（以下简称“谢馥春古典”）拟向江苏银行申请不超过人民币1,000万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度；公司为谢馥春古典的上述 1,000 万元的授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以谢馥春古典在授信额度内实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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