公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-026

证券代码：834882 证券简称: 谢馥春 主办券商：光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司总经理为法定代 第八条 公司董事长为代表公
表人。 司执行公司事务的董事，并担
任法定代表人。

第九十条 董事由股东大会选 第九十条 公司设职工代表担
举或更换。每届任期三年。董 任的董事，职工代表担任的董 事任期届满，可连选连任。董 事由公司职工通过职工代表大

公告编号：2024-026

事在任期届满以前，股东大会 会、职工大会或其他形式民主
不得无故解除其职务。 选举产生或更换，非由职工代
董事任期从就任之日起计 表担任的董事由股东大会选举
算，至本届董事会任期届满时 或更换。每届任期三年。董事任 为止。董事任期届满未及时改 期届满，可连选连任。董事在任 选，在改选出的董事就任前，原 期届满以前，股东大会不得无 董事仍应当依照法律、行政法 故解除其职务。

规、部门规章和本章程的规定， 董事任期从就任之日起计
履行董事职务。董事可以由高 算，至本届董事会任期届满时
级管理人员兼任。 为止。董事任期届满未及时改
选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。非由职工代表
担任的董事可以由高级管理人
员兼任。

第九十九条 董事会由7名董事 第九十九条 董事会由7名董事
组成。公司设董事长 1 人，副 组成。公司设董事长 1 人，副
董事长 1 人。 董事长 1 人，职工代表担任的
董事 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-026

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登 记为准。
二、 修订原因

本次《公司章程》修订是为了进一步完善公司法人治理结构，满足公司发展需要，对公司经营有积极的影响。
三、 备查文件
《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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