公告日期：2024-11-20

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日，现场通
知
5.会议主持人：王桂明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会职工代表董事已于 2024 年 10 月 10 日经职工
代表大会选举产生，非职工代表董事均由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束之后于公司会议室召开。全体董事自愿放弃提前5 日收到第四届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前 5 日通知召
开第四届董事会第一次会议，确认同意 2024 年 11 月 19 日在公司会
议室召开第四届董事会第一次会议，确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司股东大会和职工代表大会选举
产生，同意选举王桂明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任王桂明先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任程开勇先生、潘兵先生、张云璐女士担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意聘任王桂明先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

同意聘任陈婷婷女士担任公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

同意聘任王文佳女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第一次会议纪录》。
特此公告。

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