公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-032

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
第一次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过：

选举王桂明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月
19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会
第一次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过：

选举史志芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
11 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2024-032

0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
第一次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过：

聘任王桂明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程开勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11
月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云璐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11
月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

(四) 首次任命董监高人员履历

陈婷婷，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年
9 月至 2009 年 3 月任江苏扬开汽车销售有限公司行政文员；2009 年
4 月至 2014 年 1 月任扬州谢馥春化妆品有限公司会计；2014 年 2 月
至 2016 年 8 月任扬州谢馥春美妆发展有限公司财务部副经理；2016年9月至2020年6月任江苏谢馥春国妆股份有限公司财务部副经理；
2020 年 7 月至 2023 年 11 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司财务部
经理；2021 年 11 月至今任谢馥春（江苏）美妆实业股份有限公司财务总监；2023 年 12 月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司财务部经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-032

本次换届是按照《公司法》……
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