公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-015

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆海荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事蔡雷、张小龙、周云因外地出差请假缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。 （本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。2.议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

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议股东权益保护措施》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。2.议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

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