公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-016

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆海荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数31,093,478 股，占公司有表决权股份总数的 61.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事蔡雷、张小龙、周云因外地出差缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选潘丽霞女士担任公司监事》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,093,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘丽霞 监事 任职 2021 年 3 月 2021年第二次临 审议通过

1 日 时股东大会

四、备查文件目录
《南通市久正人体工学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
南通市久正人体工学股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日

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