公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-038

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆海荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年半年

公告编号：2020-038

度报告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-038

（四）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《南通久正人体工学股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命白晓斌为财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人杨焕琴因个人原因辞职，公司董事会聘任白晓斌先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 18 日召……
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