公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-062

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日上午 10 时。

预期会议 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-062

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834886 久正工学 2020 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
（三）审议《关于修改<公司章程>》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》

公告编号：2020-062

（公告编号：2020-057）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
（五）审议《关于认定公司核心员工》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法……
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