公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-057

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话网络方式发出

5.会议主持人：董事长陆海荣先生

6.会议列席人员：监事会，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次股票定

向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-057

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆海荣、周正刚、杨焕琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆海荣、周正刚、杨焕琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>》

的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户,募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户,并将专项账户作为认购账户,该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-057

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过本次定向发行之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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