公告日期：2020-11-23

南通市久正人体工学股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：江苏省南通市启东市汇龙镇华石路 669 号

2020 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 2

目录...... 3

释义...... 4

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5

二、 基本信息 ...... 5

三、 发行计划 ...... 9

四、 本次发行对申请人的影响...... 25

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 26

六、 中介机构信息 ...... 28

七、 有关声明 ...... 30

八、 备查文件 ...... 33

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

久正工学、公司、股份公司 指 南通市久正人体工学股份有限公司

兴富先锋 指 宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）

平衡创业 指 南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）

沿海创新资本 指 江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省

体育产业投资基金（有限合伙）

鑫正信息 指 启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《公司章程》 指 《南通市久正人体工学股份有限公司公司

章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

人体工学是一门研究人、机及其工作环境

之间相互作用的系统学科，综合应用心理

学、工程学、生物力学、工业设计、生理

人体工学 指 学、人体测量学、医学、卫生学、劳动科

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。