公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-035

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券
广东康之家云健康医药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：张流京
6.会议列席人员：何道佳（财务总监）、张小翠（监事）、李治国（监事）、沈碧涛（监事）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2020-035

详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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