公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-002

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：国投证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834896 世贸通 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-002

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日(上午:9:00—10:00)

（三）登记地点：宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王炜

地址：宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼董事会办公室

邮政编码：315000
电话：0574-87026212
传真：0574-87369400
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2024-002

宁波世贸通网络科技股份有限公司董事会
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