公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024年 4 月 24 日审议并通过：

提名王海生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,350,000股，占公司股本的 25.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘飞龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,090,000股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名周散根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,669,000股，占公司股本的 12.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名方敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-014

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属董事会正常换届，保证了公司董事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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