公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-021

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：国投证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以当面口头通知方
式发出

5.会议主持人：王海生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-021

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名王海生先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王海生先生不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名方敏先生为公司总经理。总经理任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，方敏先生不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书、财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名王炜先生为公司第

公告编号：2024-021

四届董事会秘书；总经理提名王炜先生为公司财务总监。董事会秘书、财务总监任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王炜先生不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司
董事会
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