公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-002

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：公司七楼 703 会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日，以书面

方式通知。

5. 会议主持人：监事会主席文武

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事罗凯因工作原因缺席，委托监事文武代为表决。

公告编号：2023-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算工作报告的议案》1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度财务预算工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（七） 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《株洲百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。