公告日期：2023-05-18

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司七楼多功能会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙红艳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 69 人，持有表决权的股份总数 41,440,432 股，占公司有表决权股份总数的 48.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事易德忠因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,440,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年年度报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,440,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,440,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度财务预算工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,440,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未

分配利润为 142,646,903.71 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,007,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果……
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