公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：国泰君安
株洲百货股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 8 月 23 日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于提请
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-022

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:00-10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834898 株百股份 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司七楼多功能会议室二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举姚献其为第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会主席文武辞去公司监事职务，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会对符合条件的监事会监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名姚献其为第七届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第七

公告编号：2023-022

届监事会届满止，任期三年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份
证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；

2、 自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、 如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视
为放弃参加本次股东大会的权利。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 11 日（上午 9：00-12：00；下午 14：30-
17:00）
（三） 登记地点：公司七楼接待处
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：欧阳霞

联系地址：株洲市芦淞建设中路 2 号 电话：0731-28258000

公告编号：2023-022

（二） 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
（一）公司第七届董事会第四次会议决议

株洲百货股份有限公司
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