公告日期：2021-05-28

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方投行
上海网映文化传播股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林雨新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,265,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.6051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事林国华、蔡雷、王林、周天平因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马玥瑜、张念伶因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 5 月 11 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披
露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于择机设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议
的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 5 月 11 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披
露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政
策的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 5 月 11 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披
露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2021-011）
2.议案表决结果：

同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四）审议通过《关于制定<上海网映文化传播股份有限公司向不特定合格投资
者开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 5 月 11 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披
露的《上海网映文化传播股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后

三年内股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 5 月 11 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披
露的《关于公司向不特定合格投资者公……
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