公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林雨新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,260,072 股，占公司有表决权股份总数的 72.5964%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

请参见公司于 2021 年 12 月 31 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露

的《上海网映文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,260,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

请参见公司于 2021 年 12 月 31 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露

的《上海网映文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-070）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

一 《关于提名刘秉军 45,260,072 100% 是

先生为公司董事的

议案》

二 《关于提名周根全 45,260,072 100% 是

公告编号：2022-001

先生为公司董事的

议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘秉军 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会

周根全 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录
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