公告日期：2021-03-25

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

为促进公司业务发展，提升公司的市场竞争力，公司设立控股子公司上海鑫高达技术有限公司（以下简称鑫高达）。鑫高达注册地址为上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号（上海广福经济开发区），注册资
本为 500 万元，其中公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；
上海钢银电子商务股份有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的49%。上海钢银电子商务股份有限公司系持有本公司 5%以上股份股东上海钢联电子商务股份有限公司控制的主体，因此本次对外投资属于关联交易。根据公司《关联交易管理制度》第十五条，公司本次对外投资金额为 255 万元，未达到董事会审议标准。但考虑到该合资公司未来可能产生较多的业务收入，现鉴于公司拟进行对鑫高达的实缴出资，故基于谨慎性原则提交董事会进行审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议
《关于追认<公司对外投资设立控股子公司>的议案》，表决结果为 6票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票，公司董事江浩先生与议案所涉及事项存在关联关系，因此需回避表决，依据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：上海钢银电子商务股份有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

企业类型：股份公司

法定代表人：朱军红

实际控制人：郭广昌

主营业务：钢铁现货交易电子商务服务

注册资本：1,038,408,702.00 元

关联关系：上海钢银电子商务股份有限公司系持有本公司 5%以上股东上海钢联电子商务股份有限公司控制的子公司。
三、 投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：人民币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。
（二） 投资标的基本情况
名称：上海鑫高达技术有限公司
注册地：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号（上海广福经济开发区）经营范围：从事计算机、信息、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

杭州高达软 2,550,000 人民币 认缴 51%

件系统股份
有限公司

上海钢银电 2,450,000 人民币 认缴 49%

子商务股份
有限公司

四、 定价情况

本次共同投资各方均全部以现金出资，每 1 元出资价款认购投资标的 1 元注册资本，且按照出资额比例确定各方在新公司股权比例，本次交易无需审计、评估。
五、 对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司上海鑫高达技术有限公司，注册资金 500 万元，公司认缴 255 万元，占比 51%；上海钢银电子商务股份有限公司认缴 245 万元，占比 49%。
六、 对外投资的目的、存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。