公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的君合律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营情况进行了审计，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

公告编号：2023-007

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》的议案
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算和 2023
财务预决算报告予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配》的议案

为公司发展需要，2022 年公司利润不作分配。
（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cm）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-002）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》的议案

本议案内容已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023-005）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

本议案内容已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号为 2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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