公告日期：2023-05-16

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层
邮编：310012
电话：（86-571）2689-8188
传真：（86-571）2689-8199
junhehz@junhe.com
北京君合（杭州）律师事务所

关于杭州高达软件系统股份有限公司

2022 年年度股东大会之法律意见书

致：杭州高达软件系统股份有限公司

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州高达软件系统股份

有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 5 月 16

日10:00在杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦1幢3楼公司会议室召开的2022
年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件、《杭州高达软件系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭
州高达软件系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相
关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议决议；

3. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第二次会议决议；

4. 公司关于召开本次股东大会的通知文件；

5. 公司本次股东大会股权登记日（2023 年 5 月 10 日）的股东名册；

6. 本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

7. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事

实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国（仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。