公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-011

证券代码：834912 证券简称：三好教育 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期5 栋 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：阳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2021 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席阳涛先生代表监事会做 2021 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模版（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告 真实地反映出公司 2021 年度的经营
成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2021 年年度财务报告>的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2021 年年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年
度净利润-10,595,844.29 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润
为-57,659,945.87 元。故公司 2021 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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