公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-022
证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知以公告形式发出。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司在二楼会议室设置股东大会会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-022
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834912 ST 三好 2022 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号 厂房 2
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2022-022
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 8 月 29 日 09 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期
5 号厂房 2 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式

联系人：师静

联系地址：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5
号厂房 2 楼会议室。

邮政编码：430205

电话：027-87936656
（二）会议费用：股东参加会议的差旅费自理
五、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司董事会
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