公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-027
证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：师明义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘婷、王利军因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议向关联方师明义先生借款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向公司实际控制人、董事长师明义先生借款220.00 万元，该款项为师明义通过抵押个人房产向银行取得经营贷款，借款期限为 2 年，年利率 3.60%。该借款用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东师明义、刘波、武汉三好投资管理中心（有限合伙）回避。
三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

武汉三好教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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