公告日期：2023-04-20

证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于召开 2022 年年度股东大会》的议案，股东大会会议通知以公告形式发出。（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司在二楼会议室设置股东大会会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834912 ST 三好 2023 年 5 月 08 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为国浩律师（武汉）事务所的律师。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议< 2022 年董事会工作报告>的议案》

董事长师明义先生做 2022 年董事会工作报告。
（二）审议《关于审议< 2022 年监事会工作报告>的议案》

监事会主席阳涛先生做 2022 年总经理工作报告。
（三）审议《关于审议< 2022 年年度报告>及摘要的议案》

董事会根据法律规定，编制了《武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要
（四）审议《关于审议< 2022 年年度财务报告>的议案》

财务部编制了《2022 年年度财务报告》
（五）审议《关于审议< 2022 年年度财务决算报告>的议案》

财务部编制了《2022 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于审议< 2023 年年度财务预算报告>的议案》

财务部编制了《2023 年年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年
度净利润-3,594,141.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
-61,254,087.63 元。故公司 2022 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。
（八）审议《关于续聘年审会计师事务所的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。
（九）审议《董事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明> 的议案 》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于 2022年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：2023-008）
（十）审议《监事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明> 的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司监事会关于 2022年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：
2023-009）
（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。