公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-018
证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：师明义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘婷、王利君因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阳涛、李勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1、议案内容：

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》具体内容详见公司 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-016）。
2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

（一）《武汉三好教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
武汉三好教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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