公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期5 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：徐进先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

监事徐进先生代表监事会做 2023 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2023 年年度财务报告>的议案 》

公告编号：2024-011

1.议案内容：

财务部编制了《2023 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

财务部编制了《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年
度净利润-3,004,642.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
-64,258,730.56 元。故公司 2023 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。……
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