公告日期：2023-04-21

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张彦森先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务报告，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项审核，出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔华强、何青、毕晓方对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年全年的经营情况进行分析，形成《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2023 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔华强、何青、毕晓方对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张彦森、高桂琴、张彦明、徐国祥、蔡信福回避表决。鉴于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足董事会人数过
半数，董事会无法形成决议，本议案应提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

董事会在对本公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部……
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