公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-014

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日，以书面和电话
方式通知全体职工代表。

2、会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

3、会议召开地点：公司工会办公室

4、会议召开方式：现场

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团
股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表人数共 51 人,实际出席本
次职工代表大会的职工代表共 51 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于职工监事换届选举的议案》

1、议案内容

公告编号：2023-014

鉴于公司第七届监事会任期即将届满解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司工会推荐同意继续选举李珅女士、李然女士为公司第八届监事会职工代表监事，依法履行监事相关职责，任期三年，与非职工代表监事任期相同。

2、议案表决结果：

同意票 51 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录
《天津同仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 21 日

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