公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔华强、何青、毕晓方在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、个人简历

（1）崔华强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政
法大学国际法学院，博士学位；2003 年 7 月至 2006 年 9 月，任天津商业大学法
政学院教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；
2009 年 7 月至今，任天津财经大学法学院教师、副教授；2017 年 4 月至今，任
天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事。

（2）何青，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金
融学博士后。2006 年 10 月至今，为南开大学副教授、教授；2015 年 5 月至今，
任南开大学金融学院系主任；2016 年 11 月至今，任中国铁路物资股份有限公司
（曾用名：天津一汽夏利股份有限公司）独立董事；2017 年 1 月至 2021 年 9 月，
任北京淳中科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2022 年 9 月，任天津普
林电路股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任天津光电聚能通讯股份有限公司独立董事。

公告编号：2023-005

（3）毕晓方，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学
管理学博士。2007 年 7 月至今，任天津财经大学会计学院教师、教授、博士生
导师；2017 年 11 月至今，任天津中环半导体股份有限公司独立董事；2020 年 5
月至今，任天津市房地产发展（集团）股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任天津同仁堂集团股份有限公司独立董事；2021年 5 月至今，任天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存在任何影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事崔华强、
何青、毕晓方会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

崔华强 ……
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