公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-029

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834915 津同仁堂 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号-公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-026）和《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份
证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照

公告编号：2023-029

复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函及现场方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 30 日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑 彦

地址：天津市西青经济开发区赛达八支路 1号

联系电话：022-26579888
（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理
五、备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日

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