公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-030

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张彦森先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他相关高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-026）和《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津同仁堂集团股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 3 日

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