公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-040

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月27日收到董事长张彦森先生递交的辞职报告，自2023
年 10 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 45,100,000 股，占公司股本的
41.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到董事高桂琴女士递交的辞职报告，自 2023
年 10 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到董事张彦明先生递交的辞职报告，自 2023
年10月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,100,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月27日收到总经理高桂琴女士递交的辞职报告，自2023
年 10 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

张彦森先生因个人原因辞去公司董事长职务；高桂琴女士因个人原因辞去公司董事和总经理职务；张彦明先生因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

公告编号：2023-040

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生的辞职不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生的辞职申请

天津同仁堂集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 31 日

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