公告日期：2023-10-31

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834915 津同仁堂 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号-公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn）的《 2023 年半年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2023-044）
（二）审议《关于不设独立董事及专门委员会并新增第八届董事会董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟对董事会结构进行如下优化和调整：

1、为提高公司董事会决策效率，公司拟不再设立独立董事以及相关董事会专门委员会。

2、鉴于公司第八届董事会原董事张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生已辞去公司董事职务，并且公司将不再设立独立董事，根据《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，拟新增周爱国先生、郑彦女士为公司新任董事。

3、新任董事周爱国先生、郑彦女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

4、其他董事会成员无变化。经上述调整后的第八届董事会成员为张营、徐国祥、蔡信福、周爱国、郑彦，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-045）（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，由于公司不再设立独立董事及各专门委员会，且董事会人数发生变化，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。（五）审议《关于废止公司<独立董事工作制度>和各专门委员会工作细则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时由于公司战略规划调整，不再设立独立董事及各专门委员会，拟废止公司《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。
（六）审议《关于终止公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》

公司第七届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并授权董事会全权
办理公司首次公开发行股票并在创业板上市申请相关事宜。2021 年 6 月 21 日，
公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了首次公开发行股票并在创
业上市的申请文件，2021 年 6 月 28 日收……
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