公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-003

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马国利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩连辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事靳斌先生因个人原因提出辞去公司董事一职，为保证公司董事 会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名韩

公告编号：2024-003

连辉先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提 交股东大会审议通过：

一、《关于提名韩连辉为公司董事的议案》；

二、《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》；

会议时间为 2024 年 4 月 8 日上午 10 时，地点为山西省长治市城东路 102
号公司会议室。股权登记日为：2024 年 4 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

山西成功通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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