公告日期：2024-04-29

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，股东须本人出席现场会议或者授权委托 股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834916 成功通航 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西英佳律师事务所指派律师。
（七）会议地点

山西省长治市城东路 102 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司董事会工作实际,公 司编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会将公司 2023 年董 事会工作情况进行了汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司制定了《山西成功通用航空股
份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山 西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，监事会主席代表监事会将
公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司
利润分配方案为：2023 年度利润不分配。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2023 年度财务数据,公司编制了《2023 年年度财务决
算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。
（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年
年度财务预算报告》。
（七）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货 相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，
经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西成功通用航空股份有限 公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。
（八）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。