公告日期：2024-05-21

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：过半数董事推举的董事陈国东先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次 会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

由于公司董事长马国利先生因工作原因未能出席并主持本次会议，本次股 东大会的主持人为过半数董事推举的董事陈国东先生。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数88,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马国利因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书许华婷女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司董事会工作实际,公 司编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事会就公司 2023 年度的经营情况、 董事会运作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司制定了《山西成功通用航空股
份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山 西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，监事会主席代表监事会将 公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司
利润分配方案为：2023 年度利润不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财……
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