公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-024

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

本次会议召开方式为现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日上午 10 时 00 分。

预计会期半天

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834919 狼卜股份 2022 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行贷款 1800 万元的议案》

为解决流动资金问题，公司拟将水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 抵押给瀚
华担保股份有限公司作为反担保，向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支
行申请贷款额度 1,800 万元，贷款期限 1 年。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款人民币 1,800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖 霄及配偶瞿军为该贷款提供连带责任担保。
（三）审议《关于全资子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》

公告编号：2022-024

公司作为子公司股东，决议同意全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、 北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼 卜品牌策划有限公司，对公司向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申 请贷款人民币 1,800 万元的债务承担连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 11 月 21 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联……
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