公告日期：2023-04-17

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长杜立先生

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 4 月
17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-008、2023-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作及 2022 年经营计划为基础，
编制了 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2022 年
度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认 2022 年与山西广誉远龟龄集酒业有限公司偶发性关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司向山西广誉远龟龄集酒业有限公司采购商品，交易金额（含税）602,630.40 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于补充确认 2022 年与重庆蟹小姐商贸有限公司偶发性关联交易的议案》1.议案内容：

公司及旗下子公司向重庆蟹小姐商贸有限公司采购商品，交易金额 107,935.83元。

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