公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-022

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证
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重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于
2024 年 6 月 17 日审议并通过：

提名杜立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,372,951 股，占公司股本的 28.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,373,149 股，占公司股本的 28.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名马松琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,453,700 股，占公司股本的 16.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,226,850 股，占公司股本的 8.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024
年 6 月 17 日审议并通过：

选举吴禹先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓竹女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024年 6 月 17 日审议并通过：

提名肖霄女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份846,300 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第 二十一次会议决议》

公告编号：2024-022

2.经与会监事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

3.经与会职工代表签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议》

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