公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-025

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证
券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,272,950 股，占公司有表决权股份总数的 83.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举杜立、肖晖、马松琳、杨才、韩峰为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合
惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。2.议案表决结果：
同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
无
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举肖霄女士为公司第四届监事会监事，任期三年。候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-025

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,272,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况：
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜立 董事长 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

肖晖 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
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