公告日期：2022-03-08

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不 需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834920 人合机电 2022 年 3 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并同时修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟修改经营范围，作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销
售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧
固件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；变压器、整流
器和电感器制造；电气机械设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销
售；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石油钻采
专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗
器械销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。 (依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

拟将经营范围变更为：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销

售；智能装备制造；智能装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机 械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；液气密元件及系统制造；液气密 元件及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售；气体 压缩机械制造；气体压缩机械销售；特种设备销售；制冷、空调设备制造； 制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第 一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；通用设备修理；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。 (依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

根据经营范围变更情况，对《公司章程》第十二条进行修订。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公司原规定：第一百五十七条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守
有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任 何方式发布或者泄漏未公开重大信息。投资者关系管理的内容和方式。公司 与投资者之间沟通的内容，主要包括：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（……
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