公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-019

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年

公告编号：2022-019

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王颖绮女士担任第四届监事会股东监事》议案
1.议案内容：

由于陈淑红女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举王颖绮女士担任第四届监事会股东监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

公告编号：2022-019

威海人合机电股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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