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公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-018
证券代码:834920 证券简称:人合机电 主办券商:中泰证券
威海人合机电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张舒
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
关于<2022 年半年度报告>的议案。
公告编号:2022-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围、设立党组织并修订<公司章程>的议案》议案》
1.议案内容:
(1)根据公司发展需要,拟将公司经营范围作出如下变更:
公司原经营范围为:通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口、技术进出口。
拟将经营范围变更为:通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口、技术进出口。
变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
(2)根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,修订公司章程。
公告编号:2022-018
考虑以上因素,公司决定制定新的《公司章程》,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
由于公司原董事会秘书张启洋先生因个人原因与 2022 年 7 月 13 日辞职,根
据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定,董事会现聘任刘博先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
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